ThixaPhuTho.net
  • Trang chủ
  • Góc Phú Thọ
  • Đời sống
  • Giáo dục
  • Du lịch
  • Xe buýt – Xe khách
  • Thư viện
  • Nhật ký
Không tìm thấy
Xem tất cả
  • Trang chủ
  • Góc Phú Thọ
  • Đời sống
  • Giáo dục
  • Du lịch
  • Xe buýt – Xe khách
  • Thư viện
  • Nhật ký
Không tìm thấy
Xem tất cả
ThixaPhuTho.net
Không tìm thấy
Xem tất cả
Trang chủ Tin tức

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây giả danh nhân viên hải quan lừa đảo 30 tỷ đồng

Thị xã Phú Thọ by Thị xã Phú Thọ
05/06/2020
Chuyên mục: Tin tức
Chia sẻ

Phòng PC02 – Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây lừa đảo quốc tế, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Đối tượng bị bắt trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Ngày 19/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị Lệ Dung, sinh năm 1955, thường trú tại xã Phú Hộ, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, khoảng tháng 3/2020, bà Dung bị một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo nhận quà sau đó yêu cầu nộp các loại tiền phí nhận quà… để lừa đảo chiếm đoạt của bà Dung tổng số tiền là 695.000.000đ.

Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ xác định tài khoản Đoàn Minh Đức mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Chi nhánh Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh (là 1 trong 4 tài khoản bà Dung chuyển tiền đến).

Qua công tác trinh sát xác định, đối tượng rút tiền tại máy ATM đối với tài khoản ngân hàng trên là Thái Ngọc Lựu, sinh năm 1983, chỗ ở: Phòng 9.05, Chung cư Thái An, nơi đăng ký thường trú tại ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện khám xét chỗ ở của Thái Ngọc Lựu, Phòng PC02 Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 138 thẻ ATM, 42 chứng minh nhân dân và nhiều tài liệu liên quan đến việc các đối tượng sử dụng trang mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật thu được trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Thái Ngọc Lựu cùng đối tượng Enenwali Chijioke Collins, sinh năm 1986, quốc tịch Nigieria, cấu kết, bàn bạc thống nhất với nhau thực hiện các vụ lừa đảo trên không gian mạng.

Collins có trách nhiệm đi mua thẻ ATM, CMND và đưa cho Lựu sử dụng. Đồng thời, Collins và một số người bạn cùng quốc tịch Nigieria hiện ở Campuchia, Malaisia sẽ sử dụng mạng xã hội để thông báo nhận quà, yêu cầu chuyển các loại tiền phí nhận quà.

Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản, Lựu có nhiệm vụ rút tiền. Số tiền rút được Lựu chuyển trực tiếp cho 1 đối tượng có tên Emblem of Grace (quốc tịch Nigieria) và được trích lại 8% số tiền rút được.

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2019 đến nay Lựu và đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền Lựu đã đi rút được khoảng 30 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, ngày 28/5/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Ngọc Lựu về hành vi cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 – Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mở rộng điều tra Thái Ngọc Lựu khai nhận, ngoài việc câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài trên, Lựu còn bàn bạc, thống nhất với đối tượng có tên là Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1987, nơi ở: 965/16/7 phường 14, đường Quang Trung, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện phòng PC02 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.

Theo Minh Phúc – https://nongnghiep.vn/gia-danh-nhan-vien-hai-quan-lua-dao-chiem-doat-30-ty-dong-d265778.html

Đánh giá bài viết
Tags: Lừa đảo
Thị xã Phú Thọ

Thị xã Phú Thọ

Thị xã Phú Thọ hơn 120 năm tuổi, bình yên và cổ kính bên dòng sông Thao

Bạn đọc quan tâm

Cây đa lịch sử làng Mè, Phú Thọ
Góc Phú Thọ

Thị xã 120 tuổi lâu đời nhất Việt Nam, được coi là ‘phố cổ’ của vùng Đất Tổ

09/05/2024

Cách Hà Nội khoảng 90km, thị xã Phú Thọ vẫn giữ được nhiều nét đẹp của một làng Việt cổ....

Đọc thêmDetails
Thị xã Phú Thọ - Thị xã lâu đời nhất Việt Nam
Góc Phú Thọ

Thị xã lâu đời nhất Việt Nam sẽ lên thành phố sau vài năm nữa

07/05/2024 - Cập nhật 09/05/2024

Ngôi làng cổ Phú An đã có từ thời Hùng Vương thứ 18. Đến năm 1903, nơi đây được nâng...

Đọc thêmDetails
Xuống xe khách, chạy sang đường bị tông tử vong trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Tin tức

Xuống xe khách, chạy sang đường bị tông tử vong trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

14/02/2023

Ông Lưu Văn B. (sinh năm 1956 ở thị xã Phú Thọ) xuống xe khách mang biển số 29B-61214 của...

Đọc thêmDetails
Phú Thọ: Bắt nam thanh niên đốt nhà bạn gái vì mâu thuẫn
Tin tức

Phú Thọ: Bắt nam thanh niên đốt nhà bạn gái vì mâu thuẫn

20/12/2022

Ngày 19/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Yên Lập vừa ra quyết định khởi tố...

Đọc thêmDetails
Hai học sinh mua chất ma túy mới đem bán
Tin tức

Hai học sinh mua bán trái phép chất ma tuý

31/10/2022

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Thao (Phú Thọ) đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với 2...

Đọc thêmDetails
Tải thêm
Bài viết mới
Công an Việt Trì xử lý đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí

Công an Việt Trì xử lý đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí

Bán rau sắn muối chua kiếm hơn chục triệu đồng mỗi tháng

Bán rau sắn muối chua kiếm hơn chục triệu đồng mỗi tháng

Bài viết mới

Địa chỉ bán bánh tai ngon nhất tại thị xã Phú Thọ
Quán ăn ngon

Địa chỉ bán bánh tai ngon nhất tại thị xã Phú Thọ

29/04/2025

Nằm giữa lòng thị xã Phú Thọ – vùng đất giàu truyền thống văn hóa của Đất Tổ Hùng Vương...

Đọc thêmDetails
Rạp chiếu bóng thị xã Phú Thọ

Quê hương trong tim tôi, thị xã Phú Thọ, thị xã cổ kính 122 năm tuổi

25/04/2025
Phòng khám chuyên khoa nhi bác sĩ Loan

Phòng khám uy tín tại thị xã Phú Thọ – Danh bạ địa chỉ hữu ích cho mọi nhà

06/01/2025 - Cập nhật 20/02/2025
Trung tâm tổ chức Sự kiện, Tiệc cưới đẹp nhất thị xã Phú Thọ

Top 5 Trung tâm tổ chức Hội nghị, Sự kiện, Tiệc cưới đẹp nhất thị xã Phú Thọ

31/12/2024 - Cập nhật 16/01/2025
Nhà xe Thủy Chính - thị xã Phú Thọ

Nhà xe Thủy Chính – Dịch vụ vận tải và du lịch chuyên nghiệp tại thị xã Phú Thọ

07/08/2024 - Cập nhật 26/08/2024
Kỷ niệm với nhà thơ Phạm Tiến Duật

Kỷ niệm với nhà thơ Phạm Tiến Duật

09/07/2024
Review Bể bơi nước sạch tại thị xã Phú Thọ

Bể bơi nước sạch tại thị xã Phú Thọ

01/06/2024 - Cập nhật 02/06/2024
Cây đa lịch sử làng Mè, Phú Thọ

Thị xã 120 tuổi lâu đời nhất Việt Nam, được coi là ‘phố cổ’ của vùng Đất Tổ

09/05/2024
Thị xã Phú Thọ - Thị xã lâu đời nhất Việt Nam

Thị xã lâu đời nhất Việt Nam sẽ lên thành phố sau vài năm nữa

07/05/2024 - Cập nhật 09/05/2024
Xe ghép Việt Trì Hà Nội giá rẻ được đánh giá tốt nhất

Xe ghép Việt Trì Hà Nội giá rẻ được đánh giá tốt nhất

12/04/2024 - Cập nhật 25/04/2024
  • Danh bạ
  • Phòng khám
  • Đời sống
  • Nhật ký
  • Ký sự
  • Sống khỏe
  • Dự báo thời tiết
  • Liên hệ
DMCA.com Protection Status

© 2018 - Blog chia sẻ thông tin hữu ích tại thị xã Phú Thọ

Không tìm thấy
Xem tất cả
  • Trang chủ
  • Góc Phú Thọ
  • Đời sống
  • Giáo dục
  • Du lịch
  • Xe buýt – Xe khách
  • Thư viện
  • Nhật ký

© 2018 - Blog chia sẻ thông tin hữu ích tại thị xã Phú Thọ

Không tìm thấy
Xem tất cả
  • Trang chủ
  • Góc Phú Thọ
  • Đời sống
  • Giáo dục
  • Du lịch
  • Xe buýt – Xe khách
  • Thư viện
  • Nhật ký

© 2018 - Blog chia sẻ thông tin hữu ích tại thị xã Phú Thọ