ThixaPhuTho.net
  • Trang chủ
  • Góc Phú Thọ
  • Đời sống
  • Giáo dục
  • Du lịch
  • Xe buýt – Xe khách
  • Thư viện
  • Nhật ký
  • Tin tức
Không tìm thấy
Xem tất cả
  • Trang chủ
  • Góc Phú Thọ
  • Đời sống
  • Giáo dục
  • Du lịch
  • Xe buýt – Xe khách
  • Thư viện
  • Nhật ký
  • Tin tức
Không tìm thấy
Xem tất cả
ThixaPhuTho.net
Không tìm thấy
Xem tất cả
Trang chủ Tin tức

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây giả danh nhân viên hải quan lừa đảo 30 tỷ đồng

05/06/2020
Chuyên mục: Tin tức
Chia sẻ

Phòng PC02 – Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây lừa đảo quốc tế, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Đối tượng bị bắt trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Ngày 19/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị Lệ Dung, sinh năm 1955, thường trú tại xã Phú Hộ, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, khoảng tháng 3/2020, bà Dung bị một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo nhận quà sau đó yêu cầu nộp các loại tiền phí nhận quà… để lừa đảo chiếm đoạt của bà Dung tổng số tiền là 695.000.000đ.

Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ xác định tài khoản Đoàn Minh Đức mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Chi nhánh Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh (là 1 trong 4 tài khoản bà Dung chuyển tiền đến).

Qua công tác trinh sát xác định, đối tượng rút tiền tại máy ATM đối với tài khoản ngân hàng trên là Thái Ngọc Lựu, sinh năm 1983, chỗ ở: Phòng 9.05, Chung cư Thái An, nơi đăng ký thường trú tại ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện khám xét chỗ ở của Thái Ngọc Lựu, Phòng PC02 Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 138 thẻ ATM, 42 chứng minh nhân dân và nhiều tài liệu liên quan đến việc các đối tượng sử dụng trang mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật thu được trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Thái Ngọc Lựu cùng đối tượng Enenwali Chijioke Collins, sinh năm 1986, quốc tịch Nigieria, cấu kết, bàn bạc thống nhất với nhau thực hiện các vụ lừa đảo trên không gian mạng.

Collins có trách nhiệm đi mua thẻ ATM, CMND và đưa cho Lựu sử dụng. Đồng thời, Collins và một số người bạn cùng quốc tịch Nigieria hiện ở Campuchia, Malaisia sẽ sử dụng mạng xã hội để thông báo nhận quà, yêu cầu chuyển các loại tiền phí nhận quà.

Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản, Lựu có nhiệm vụ rút tiền. Số tiền rút được Lựu chuyển trực tiếp cho 1 đối tượng có tên Emblem of Grace (quốc tịch Nigieria) và được trích lại 8% số tiền rút được.

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2019 đến nay Lựu và đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền Lựu đã đi rút được khoảng 30 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, ngày 28/5/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Ngọc Lựu về hành vi cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 – Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mở rộng điều tra Thái Ngọc Lựu khai nhận, ngoài việc câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài trên, Lựu còn bàn bạc, thống nhất với đối tượng có tên là Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1987, nơi ở: 965/16/7 phường 14, đường Quang Trung, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện phòng PC02 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.

Theo Minh Phúc – https://nongnghiep.vn/gia-danh-nhan-vien-hai-quan-lua-dao-chiem-doat-30-ty-dong-d265778.html

Đánh giá bài viết
Tags: Lừa đảo

Bài viết mới

Phú Thọ: Bắt nam thanh niên đốt nhà bạn gái vì mâu thuẫn
Tin tức

Phú Thọ: Bắt nam thanh niên đốt nhà bạn gái vì mâu thuẫn

20/12/2022

Ngày 19/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Yên Lập vừa ra quyết định khởi tố...

Đọc thêm
Phòng khám Nha Khoa thị xã Phú Thọ

Phòng khám Nha Khoa thị xã Phú Thọ

14/12/2022
Người đẹp Phú Thọ đại diện Việt Nam dự Hoa hậu Du lịch quốc tế 2022

Nhan sắc gợi cảm của người đẹp Phú Thọ, đại diện Việt Nam dự Hoa hậu Du lịch quốc tế 2022

02/11/2022
Hai học sinh mua chất ma túy mới đem bán

Hai học sinh mua bán trái phép chất ma tuý

31/10/2022
Quản lý thị trường Phú Thọ tiêu hủy hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu YODY

Quản lý thị trường Phú Thọ tiêu hủy hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu YODY

29/10/2022
Lái xe ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị phạt 17 triệu đồng, tước bằng 6 tháng

Lái xe ngược chiều trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bị phạt 17 triệu đồng, tước bằng 6 tháng

27/10/2022
Cô gái Mường khởi nghiệp thành công với món ăn nổi tiếng Phú Thọ

“Đổ đi” cả tạ thịt, cô gái Mường khởi nghiệp thành công với món ăn nổi tiếng Phú Thọ

26/10/2022
Cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Đưa dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ 3.700 tỷ vào danh sách công trình trọng điểm quốc gia

22/10/2022
Việt Nam xuất hiện ca cúm A(H5) trên người sau hơn 8 năm

Việt Nam xuất hiện ca bệnh cúm A(H5) trên người sau hơn 8 năm vắng bóng

21/10/2022
Thiếu gia Phú Thọ chi gần nửa tỉ mua chó H'Mông cộc?

Thiếu gia Phú Thọ chi gần nửa tỉ mua chó H’Mông cộc?

13/10/2022
  • Danh bạ
  • Phòng khám
  • Đời sống
  • Nhật ký
  • Ký sự
  • Sống khỏe
  • Dự báo thời tiết
  • Liên hệ
DMCA.com Protection Status

© 2018 - Blog chia sẻ thông tin hữu ích tại thị xã Phú Thọ

Không tìm thấy
Xem tất cả
  • Trang chủ
  • Góc Phú Thọ
  • Đời sống
  • Giáo dục
  • Du lịch
  • Xe buýt – Xe khách
  • Thư viện
  • Nhật ký
  • Tin tức

© 2018 - Blog chia sẻ thông tin hữu ích tại thị xã Phú Thọ