ThixaPhuTho.net
  • Trang chủ
  • Góc Phú Thọ
  • Đời sống
  • Giáo dục
  • Du lịch
  • Xe buýt – Xe khách
  • Thư viện
  • Nhật ký
  • Tin tức
Không tìm thấy
Xem tất cả
  • Trang chủ
  • Góc Phú Thọ
  • Đời sống
  • Giáo dục
  • Du lịch
  • Xe buýt – Xe khách
  • Thư viện
  • Nhật ký
  • Tin tức
Không tìm thấy
Xem tất cả
ThixaPhuTho.net
Không tìm thấy
Xem tất cả

Trang chủ \ Tin tức \ Công an Phú Thọ phá vụ án mua bán hóa đơn GTGT gần 2.000 tỷ đồng

Công an Phú Thọ phá vụ án mua bán hóa đơn GTGT gần 2.000 tỷ đồng

05/06/2020
Chuyên mục Tin tức
Chia sẻ

Ngày 4/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp tại địa bàn Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hóa đơn GTGT trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP.HCM với số lượng lớn để kê khai hợp thức hàng hóa mua vào.

Thông tin bước đầu, Doãn Ngọc Huy cùng ba đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả, mang tên cá nhân giả ở các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP.HCM để làm người đại diện theo pháp luật thành lập năm công ty, phát hành hóa đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.

Sau ba tháng tập trung triển khai chuyên án, bước đầu xác định, Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) sử dụng facebook có tên “Tony Trần”, đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn để rao bán hóa đơn trên mạng internet, tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy.

Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987) và Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992) đều trú TP Hồ Chí Minh cấu kết với các nhân viên chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng bằng cách: Lập giấy nộp tiền khống vào tài khoản đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn, đồng thời dùng ủy nhiệm chi để làm thủ tục chuyển tiền trên hệ thống tài khoản của đơn vị doanh nghiệp mua hóa đơn đến các tài khoản công ty bán hóa đơn do Huy điều hành, cùng lúc đó, nhóm của Huy lập tức làm thủ tục rút tiền mặt khỏi tài khoản.

Với thủ đoạn như trên, trong thời gian từ năm 2018 và năm 2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Ngọc Huy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Khánh Hưng, Nguyễn Xuân Lộc và các đối tượng liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguồn: https://vtc.vn/an-ninh-hinh-su/pha-vu-an-mua-ban-hoa-don-gia-tri-gia-tang-gan-2000-ty-dong-ar550178.html

Tags: Công an tỉnh Phú Thọ
Share254TweetShareSharePinShareShare

Bài viết mới

Phú Thọ: Chó Pitbull 40kg “nổi điên” tấn công nữ công nhân nát tay chân
Tin tức

Phú Thọ: Chó Pitbull 40kg “nổi điên” tấn công nữ công nhân nát tay chân

21/01/2021

Nữ công nhân 52 tuổi bị chó Pitbull của chủ "tấn công", các vết thương chằng chịt từ hai cánh...

Đọc thêm
Phát hiện 3 cha con cùng tử vong trên giường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Phát hiện 3 cha con cùng tử vong trên giường tại nhà riêng ở Phú Thọ

17/01/2021
Cỗ lá người Mường - Khám phá nét ẩm thực vùng quê Tân Sơn, Phú Thọ

Cỗ lá người Mường – Khám phá nét ẩm thực vùng quê Tân Sơn, Phú Thọ

08/01/2021
Cục phó Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ bị bắt

Cục phó Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ và 3 đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam

06/01/2021
Bắt giữ đối tượng dùng điếu cày “vụt” nhân viên giao hàng ngã gục sau va quệt xe máy

Bắt giữ đối tượng dùng điếu cày “vụt” nhân viên giao hàng ngã gục sau va quệt xe máy

03/01/2021
Tài xế taxi dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản của khách

Tài xế taxi dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản của khách

03/01/2021
Chính phủ đồng ý xây dựng cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ bằng hình thức đầu tư công

Chính phủ đồng ý xây dựng cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ bằng hình thức đầu tư công

02/01/2021
Vụ tai nạn liên hoàn ở Phú Thọ: Tài xế xe bán tải có nồng độ cồn

Vụ tai nạn liên hoàn ở Phú Thọ: Tài xế xe bán tải có nồng độ cồn

31/12/2020
Tưng bừng cùng trái bóng trên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư cảm ơn tỉnh Phú Thọ

31/12/2020
Cậu bé 15 tuổi ở Phú Thọ mắc ung thư hạch vẫn mong sớm đi làm kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ

Cậu bé 15 tuổi ở Phú Thọ mắc ung thư hạch vẫn mong sớm đi làm kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ

25/12/2020
  • Danh bạ
  • Đời sống
  • Nhật ký
  • Ký sự
  • Sống khỏe
  • Dự báo thời tiết
  • Liên hệ
DMCA.com Protection Status

© 2018 - Blog chia sẻ thông tin hữu ích tại thị xã Phú Thọ

Không tìm thấy
Xem tất cả
  • Trang chủ
  • Góc Phú Thọ
  • Đời sống
  • Giáo dục
  • Du lịch
  • Xe buýt – Xe khách
  • Thư viện
  • Nhật ký
  • Tin tức

© 2018 - Blog chia sẻ thông tin hữu ích tại thị xã Phú Thọ